Job Description
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฏหมาย ปปง. และ ปกร.
- ทบทวนนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและจัดทำมาตรการ เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
- กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลผู้กำหนดและรายชื่อเสี่ยง
- กำกับให้มีการจัดทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด และสอบทานรายงานการทำธุรกรรม เพื่อนำส่งสำนักงาน ปปง.
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏเกณฑ์และข้อบังคับของทางการ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานการออกประกาศ ระเบียบ สื่อโฆษณา การออกผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ๆ
- สรุปประกาศใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ปปง. และ ปกร.
- พัฒนาศักยภาพพนักงานโดยการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ
- การสอบทานการปฏิบัติงาน (On Site) การปฏิบัติตามกฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง. และ ปกร.)
2.การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฏหมาย FATCA
- ติดตามดูแลให้หน่วยงานภายในปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงานตามกฏหมาย FATCA โดยการตรวจสอบรายงานยอดเงินเกินในบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย FATCA รวมถึง การติดตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวยข้องกับกฏหมาย FATCA
- การสอบทานให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตาทที่กฏหมาย FATCA
3.การสนับสนุนหน่วยงานธุรกิจให้บรรลุแผนธุรกิจและเป็นไปตามกฏหมายกำหนด
- การขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินภายใต้การกำกับ / แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเพิ่มเติม ปรับปรุง บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- การขออนุญาตต่อหน่วยงานกำกับอื่นตามหลักเกณฑ์ของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
4.บริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
- ให้ความรู้ คำแนะนำกับบุคลากรของหน่วยงาน
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฏหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ในเรื่องกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ ความรู้ ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- มีทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การนำเสนอ รวมทั้ง การเจรจาต่อรอง
- มีความเป็น Ownership ในการทำงานสูง มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การรักษาความลับ
- มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office, Ms. 365 , Visio, Google Chrome
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
Hiring Company
Krungthai Card Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!!
KrungThai Card Public Company Limited is a subsidiary of
Krung Thai Bank Public Company Limited, providing credit and debit card services to maximize customer’s benefits, convenience and...
(More)
See all Careers and Jobs at Krungthai Card Public Company Limited